Analisi tecnica
Analisi on-chain: lettura tecnica dei dati registrati sulla catena
Esame sistematico dei dati pubblici registrati sulle blockchain, con criteri dichiarati e risultati riproducibili.
L'analisi on-chain consiste nell'esame dei dati registrati sui registri distribuiti: transazioni, indirizzi, blocchi, contratti e relative relazioni, su reti Layer 1 quali Bitcoin, Ethereum, Solana e Polygon, oltre alle catene EVM compatibili.
Correttamente impostata, consente di rispondere a domande precise su cosa risulta accaduto sulla rete, in quale ordine e con quali importi, includendo trasferimenti di token e stablecoin (USDC, USDT e simili).
Il problema
- Explorer pubblici che restituiscono dati parziali o difficili da interpretare
- Volumi elevati di transazioni da esaminare manualmente
- Interpretazioni affrettate del concetto di 'wallet' e di 'proprietario'
Cosa viene analizzato
- Storico completo degli indirizzi indicati
- Grafo delle relazioni tra indirizzi entro un perimetro definito
- Interazioni con contratti, servizi di scambio e strumenti di offuscamento
- Anomalie temporali e schemi di movimentazione ricorrenti
Metodologia
- 01
Acquisizione delle informazioni
Raccolta ordinata del materiale disponibile (indirizzi, hash di transazione, screenshot, estratti da exchange, comunicazioni, dispositivi) con annotazione della fonte, della data e delle modalità di acquisizione.
- 02
Identificazione degli elementi blockchain
Individuazione delle reti coinvolte, degli asset, degli indirizzi e delle transazioni effettivamente verificabili sui registri distribuiti, distinguendo i dati on-chain dai dati dichiarati da terzi.
- 03
Analisi on-chain
Esame delle transazioni sui nodi e su fonti pubbliche indipendenti: importi, timestamp, input/output, fee, contratti coinvolti, coerenza tra i dati raccolti.
- 04
Ricostruzione dei flussi
Costruzione del grafo dei movimenti tra indirizzi e cluster, con evidenza dei passaggi rilevanti e dei punti in cui la ricostruzione tecnica incontra limiti oggettivi.
- 05
Correlazione delle evidenze
Confronto tra dati on-chain ed elementi extra-catena (documentazione, comunicazioni, informazioni fornite dalle parti), mantenendo separati i fatti tecnici dalle ipotesi.
- 06
Documentazione
Produzione di allegati verificabili: tabelle transazionali, grafi dei flussi, riferimenti agli hash, indicazione degli strumenti e delle versioni utilizzate.
- 07
Redazione della relazione tecnica
Relazione strutturata, ripetibile e comprensibile anche a lettori non tecnici, con quesiti, metodo, risultati, limiti dell'analisi e conclusioni tecniche prudenti.
Risultati e documentazione prodotta
- Relazione tecnica strutturata (premessa, quesiti, metodo, analisi, limiti, conclusioni)
- Tabelle delle transazioni con hash, data/ora UTC, importi e reti di riferimento
- Grafi visuali dei flussi tra indirizzi e cluster
- Allegati con riferimenti verificabili e indicazione delle fonti consultate
- Sintesi non tecnica utilizzabile in sede di discussione
- Disponibilità a chiarimenti tecnici scritti su richiesta
Nota tecnica. L'attività non garantisce esiti processuali né il recupero di somme o criptovalute. I risultati dipendono dai dati disponibili e dai limiti tecnici delle reti coinvolte, che vengono sempre indicati nella relazione.
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