Per gli operatori
Blockchain per forze dell'ordine: supporto tecnico e formazione
Contributo tecnico e attività formativa su analisi on-chain, documentazione delle evidenze e limiti dell'analisi.
L'analisi dei movimenti in criptovaluta richiede strumenti e metodo. Il supporto tecnico può affiancare gli operatori nella lettura dei dati e nella loro corretta rappresentazione.
Ogni attività si svolge nel rispetto delle competenze e delle procedure previste dall'ordinamento.
Il problema
- Rapida evoluzione di reti, servizi e tecniche di offuscamento
- Necessità di documentare i risultati in modo ripetibile
- Esigenza di formazione tecnica aggiornata
Cosa viene analizzato
- Dati on-chain relativi agli accertamenti in corso
- Percorsi dei fondi e punti di contatto con servizi
- Elementi tecnici utili alla formulazione di richieste mirate
Metodologia
- 01
Acquisizione delle informazioni
Raccolta ordinata del materiale disponibile (indirizzi, hash di transazione, screenshot, estratti da exchange, comunicazioni, dispositivi) con annotazione della fonte, della data e delle modalità di acquisizione.
- 02
Identificazione degli elementi blockchain
Individuazione delle reti coinvolte, degli asset, degli indirizzi e delle transazioni effettivamente verificabili sui registri distribuiti, distinguendo i dati on-chain dai dati dichiarati da terzi.
- 03
Analisi on-chain
Esame delle transazioni sui nodi e su fonti pubbliche indipendenti: importi, timestamp, input/output, fee, contratti coinvolti, coerenza tra i dati raccolti.
- 04
Ricostruzione dei flussi
Costruzione del grafo dei movimenti tra indirizzi e cluster, con evidenza dei passaggi rilevanti e dei punti in cui la ricostruzione tecnica incontra limiti oggettivi.
- 05
Correlazione delle evidenze
Confronto tra dati on-chain ed elementi extra-catena (documentazione, comunicazioni, informazioni fornite dalle parti), mantenendo separati i fatti tecnici dalle ipotesi.
- 06
Documentazione
Produzione di allegati verificabili: tabelle transazionali, grafi dei flussi, riferimenti agli hash, indicazione degli strumenti e delle versioni utilizzate.
- 07
Redazione della relazione tecnica
Relazione strutturata, ripetibile e comprensibile anche a lettori non tecnici, con quesiti, metodo, risultati, limiti dell'analisi e conclusioni tecniche prudenti.
Risultati e documentazione prodotta
- Relazione tecnica e allegati documentali
- Materiale formativo e sessioni dedicate
- Tabelle delle transazioni con hash, data/ora UTC, importi e reti di riferimento
- Grafi visuali dei flussi tra indirizzi e cluster
- Allegati con riferimenti verificabili e indicazione delle fonti consultate
- Sintesi non tecnica utilizzabile in sede di discussione
Nota tecnica. L'attività non garantisce esiti processuali né il recupero di somme o criptovalute. I risultati dipendono dai dati disponibili e dai limiti tecnici delle reti coinvolte, che vengono sempre indicati nella relazione.
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