Investigazioni
Indagini crypto: supporto tecnico ad accertamenti su criptovalute
Assistenza tecnica specialistica a chi conduce accertamenti riguardanti movimenti in criptovaluta.
Le attività investigative che coinvolgono criptovalute richiedono competenze tecniche specifiche, sia nella fase di lettura dei dati sia nella loro documentazione.
L'attività si svolge nel rispetto dei ruoli: il contributo è tecnico, non giuridico né operativo.
Il problema
- Materiale tecnico complesso da valutare in tempi rapidi
- Necessità di individuare quali dati siano effettivamente utili all'accertamento
- Documentazione tecnica da rendere comprensibile a destinatari non specialisti
Cosa viene analizzato
- Indirizzi e transazioni oggetto di accertamento
- Flussi tra cluster e servizi, con evidenza dei passaggi rilevanti
- Elementi tecnici utili a formulare richieste mirate ai soggetti competenti
- Correlazioni tra dati on-chain e altri elementi tecnici acquisiti
Metodologia
- 01
Acquisizione delle informazioni
Raccolta ordinata del materiale disponibile (indirizzi, hash di transazione, screenshot, estratti da exchange, comunicazioni, dispositivi) con annotazione della fonte, della data e delle modalità di acquisizione.
- 02
Identificazione degli elementi blockchain
Individuazione delle reti coinvolte, degli asset, degli indirizzi e delle transazioni effettivamente verificabili sui registri distribuiti, distinguendo i dati on-chain dai dati dichiarati da terzi.
- 03
Analisi on-chain
Esame delle transazioni sui nodi e su fonti pubbliche indipendenti: importi, timestamp, input/output, fee, contratti coinvolti, coerenza tra i dati raccolti.
- 04
Ricostruzione dei flussi
Costruzione del grafo dei movimenti tra indirizzi e cluster, con evidenza dei passaggi rilevanti e dei punti in cui la ricostruzione tecnica incontra limiti oggettivi.
- 05
Correlazione delle evidenze
Confronto tra dati on-chain ed elementi extra-catena (documentazione, comunicazioni, informazioni fornite dalle parti), mantenendo separati i fatti tecnici dalle ipotesi.
- 06
Documentazione
Produzione di allegati verificabili: tabelle transazionali, grafi dei flussi, riferimenti agli hash, indicazione degli strumenti e delle versioni utilizzate.
- 07
Redazione della relazione tecnica
Relazione strutturata, ripetibile e comprensibile anche a lettori non tecnici, con quesiti, metodo, risultati, limiti dell'analisi e conclusioni tecniche prudenti.
Risultati e documentazione prodotta
- Relazione tecnica strutturata (premessa, quesiti, metodo, analisi, limiti, conclusioni)
- Tabelle delle transazioni con hash, data/ora UTC, importi e reti di riferimento
- Grafi visuali dei flussi tra indirizzi e cluster
- Allegati con riferimenti verificabili e indicazione delle fonti consultate
- Sintesi non tecnica utilizzabile in sede di discussione
- Disponibilità a chiarimenti tecnici scritti su richiesta
Nota tecnica. L'attività non garantisce esiti processuali né il recupero di somme o criptovalute. I risultati dipendono dai dati disponibili e dai limiti tecnici delle reti coinvolte, che vengono sempre indicati nella relazione.
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