Perizia tecnica
Perizia criptovalute: analisi multi-rete e documentazione tecnica
Esame tecnico di movimenti su più reti e asset digitali, con ricostruzione coordinata dei flussi e relazione unitaria.
Molte vicende coinvolgono più reti contemporaneamente: Bitcoin, Ethereum, Solana e Polygon tra le Layer 1, catene EVM compatibili, token e stablecoin (USDC, USDT e simili), con passaggi attraverso bridge e servizi di scambio.
La perizia unifica le analisi in un documento coerente, indicando per ciascuna rete le fonti dati e i limiti tecnici.
Il problema
- Movimenti distribuiti su reti diverse con logiche tecniche differenti
- Token con contratti multipli e omonimi
- Conversioni tra asset che rendono difficile seguire il valore
Cosa viene analizzato
- Transazioni su reti UTXO (Bitcoin) e account-based (Ethereum, Solana, Polygon e reti EVM)
- Trasferimenti di token e chiamate a smart contract
- Passaggi tramite bridge, DEX e servizi centralizzati
- Valorizzazione indicativa alle date rilevanti, con fonte dichiarata
Metodologia
- 01
Acquisizione delle informazioni
Raccolta ordinata del materiale disponibile (indirizzi, hash di transazione, screenshot, estratti da exchange, comunicazioni, dispositivi) con annotazione della fonte, della data e delle modalità di acquisizione.
- 02
Identificazione degli elementi blockchain
Individuazione delle reti coinvolte, degli asset, degli indirizzi e delle transazioni effettivamente verificabili sui registri distribuiti, distinguendo i dati on-chain dai dati dichiarati da terzi.
- 03
Analisi on-chain
Esame delle transazioni sui nodi e su fonti pubbliche indipendenti: importi, timestamp, input/output, fee, contratti coinvolti, coerenza tra i dati raccolti.
- 04
Ricostruzione dei flussi
Costruzione del grafo dei movimenti tra indirizzi e cluster, con evidenza dei passaggi rilevanti e dei punti in cui la ricostruzione tecnica incontra limiti oggettivi.
- 05
Correlazione delle evidenze
Confronto tra dati on-chain ed elementi extra-catena (documentazione, comunicazioni, informazioni fornite dalle parti), mantenendo separati i fatti tecnici dalle ipotesi.
- 06
Documentazione
Produzione di allegati verificabili: tabelle transazionali, grafi dei flussi, riferimenti agli hash, indicazione degli strumenti e delle versioni utilizzate.
- 07
Redazione della relazione tecnica
Relazione strutturata, ripetibile e comprensibile anche a lettori non tecnici, con quesiti, metodo, risultati, limiti dell'analisi e conclusioni tecniche prudenti.
Risultati e documentazione prodotta
- Relazione tecnica strutturata (premessa, quesiti, metodo, analisi, limiti, conclusioni)
- Tabelle delle transazioni con hash, data/ora UTC, importi e reti di riferimento
- Grafi visuali dei flussi tra indirizzi e cluster
- Allegati con riferimenti verificabili e indicazione delle fonti consultate
- Sintesi non tecnica utilizzabile in sede di discussione
- Disponibilità a chiarimenti tecnici scritti su richiesta
Nota tecnica. L'attività non garantisce esiti processuali né il recupero di somme o criptovalute. I risultati dipendono dai dati disponibili e dai limiti tecnici delle reti coinvolte, che vengono sempre indicati nella relazione.
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