Un percorso tecnico dichiarato, tracciabile e ripetibile

Raccolta ordinata del materiale disponibile: indirizzi, hash di transazione, estratti da piattaforme, comunicazioni, documentazione contrattuale, eventuali supporti digitali. Ogni elemento viene registrato con fonte, data e modalità di acquisizione; ove opportuno vengono calcolate impronte hash per documentarne l'integrità.

Individuazione delle reti effettivamente coinvolte, degli asset e dei contratti di riferimento. In questa fase si distingue tra ciò che risulta registrato sui registri distribuiti e ciò che risulta unicamente da dichiarazioni o documenti di terzi.

Esame delle transazioni tramite nodi e fonti pubbliche indipendenti: importi, timestamp, struttura input/output o trasferimenti di token, fee, conferme, interazioni con smart contract. I risultati sono confrontati tra più fonti quando possibile.

Costruzione del grafo dei movimenti entro un perimetro definito e proporzionato agli obiettivi. Vengono evidenziati i passaggi rilevanti, i punti di aggregazione e i punti in cui la tracciabilità pubblica si interrompe.

Confronto tra dati on-chain ed elementi extra-catena. La correlazione viene presentata in modo esplicito, mantenendo separati i fatti tecnici osservati dalle ipotesi interpretative, che restano qualificate come tali.

Produzione degli allegati: tabelle transazionali con hash e riferimenti temporali, grafi dei flussi, elenco degli strumenti e delle versioni impiegate, indicazione delle fonti consultate e delle date di consultazione.

Relazione strutturata (premessa, quesiti, materiale esaminato, metodo, analisi, limiti, conclusioni), redatta con formulazioni tecnicamente prudenti e comprensibile anche a lettori non specialisti.