Gli scenari seguenti sono costruiti a scopo esplicativo per illustrare metodo e documentazione prodotta. Non descrivono clienti, procedimenti o risultati reali.
Ricostruzione di un flusso di Bitcoin dopo un trasferimento contestato
Scenario ipotetico in cui una parte lamenta un trasferimento di BTC non autorizzato e dispone soltanto di alcuni screenshot e di un hash di transazione.
Attività tecnica
Verifica indipendente dell'hash sui registri pubblici
Analisi della struttura input/output e identificazione degli output di resto
Espansione del grafo dei movimenti entro un perimetro definito
Individuazione dei punti di ingresso in servizi custoditi
Documentazione
Tabella transazionale con hash e timestamp, grafo dei flussi, relazione tecnica con indicazione esplicita dei limiti (assenza di dati identificativi sulla catena).
Scenario illustrativo costruito a fini esplicativi. Non si riferisce a clienti, procedimenti o risultati reali.
Caso dimostrativo
Verifica tecnica di un elaborato di controparte su token ERC-20
Scenario ipotetico in cui un elaborato tecnico afferma l'esistenza di trasferimenti di un token senza indicare il contratto di riferimento.
Attività tecnica
Identificazione del contratto e verifica di eventuali token omonimi
Riproduzione dei passaggi dichiarati nell'elaborato
Confronto tra risultati ottenuti e risultati riportati
Documentazione
Osservazioni tecniche puntuali con riferimento ai singoli passaggi, indicazione degli elementi non riproducibili e proposta di quesiti integrativi.
Scenario illustrativo costruito a fini esplicativi. Non si riferisce a clienti, procedimenti o risultati reali.
Caso dimostrativo
Riconciliazione tra estratti di piattaforma e movimenti on-chain
Scenario ipotetico in cui un'azienda dispone di estratti di una piattaforma di scambio da confrontare con i movimenti registrati sulle reti.
Attività tecnica
Normalizzazione dei dati degli estratti
Associazione tra depositi/prelievi e transazioni on-chain
Evidenziazione delle differenze non riconciliabili con dati pubblici
Documentazione
Prospetto di riconciliazione, elenco delle voci non verificabili dall'esterno e relazione tecnica di sintesi.
Scenario illustrativo costruito a fini esplicativi. Non si riferisce a clienti, procedimenti o risultati reali.
Caso dimostrativo
Analisi multi-rete con passaggi tramite bridge
Scenario ipotetico in cui i fondi transitano da una rete a un'altra tramite un bridge, rendendo difficile seguire il percorso.
Attività tecnica
Identificazione delle transazioni di ingresso e uscita dal bridge
Ricostruzione della corrispondenza temporale e di importo tra le due reti
Documentazione delle correlazioni e del relativo grado di incertezza
Documentazione
Mappa dei passaggi tra reti, tabelle per singola rete e nota metodologica sui criteri di correlazione adottati.
Scenario illustrativo costruito a fini esplicativi. Non si riferisce a clienti, procedimenti o risultati reali.
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